Trama Púnica: el cerebro de la trama tenía 18 cuentas en Suiza; Granados también tenía una

/ 19 febrero 2016

El sumario del caso refleja que el presunto cerebro de la trama, David Marjaliza, y su mujer Adela Cubas disponían de 18 cuentas abiertas en Suiza a su nombre o al de tres empresas vinculadas a ellos, mientras que el matrimonio formado por el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y Nieves Alarcón abrieron un depósito en BNP Paribas.

Francisco Granados (Foto PP Madrid)

Francisco Granados (Foto PP Madrid)

Presumiblemente dicha cuenta fue cancelada en 2007, pero transfirieron los fondos, por importe de 1,7 millones de euros, a otro depósito abierto en Suiza en la entidad UBS a nombre de la sociedad costarricense Droz&co, cuyo beneficiario era David Marjaliza.

La mayor parte de los fondos se remitieron después a una cuenta creada en Singapur a nombre de la sociedad Millena Trading Pte Lt, desde la que 4,2 millones retornaron a España para quedar ingresados en una sucursal de Valdemoro, “amparándose en una pretendida operación de exportación de obras de arte”. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la operación de venta de obras es “ficticia” y permitió a Marjaliza “blanquear más de cuatro millones de euros y colocar parte de su patrimonio en la forma de obras de arte en un depósito franco fuera del país”.

Por otro lado, los suegros de Francisco Granados guardaban en un maletín cerca de un millón de euros, divididos entre 1.630 billetes de quinientos y otros centenares por valor de doscientos y cien euros, según consta en el acta de entrada y registro de su domicilio de Valdemoro que se produjo el 18 de diciembre de 2015.

Todos los diarios destacan el levantamiento de parte del sumario del caso Púnica, del que reflejan distintos aspectos. EL PAÍS dice que “el juez investiga al Canal como foco de la caja b del PP de Madrid”. EL MUNDO destaca en su primera que el gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez administró 303.000 euros en efectivo en menos de un mes del año 2004. El diario apunta que las operaciones se realizaron en fechas “muy próximas” a las elecciones del 14 de marzo. Por su parte, ABC pone el énfasis en que “Granados todavía oculta en España las mordidas que Marjaliza le dio en efectivo”. Mientras, LA RAZÓN resalta el maletín que guardaban los suegros del exconsejero madrileño.

En otro orden de cosas, el juez Castro requirió ayer a la Audiencia Nacional la agenda de Francisco Granados en la que se fundamentan las últimas actuaciones del caso Púnica, por si contuviera datos sobre el presunto fraude en la adjudicación del hospital Son Espases de Palma de Mallorca. Castro reclama también “cuanta documentación guarde relación” con las obras de reforma que se realizaron en la sede del PP de la calle Génova.

EL AÍS 1,15/EL MUNDO 1,8,9/ABC 2,16,17/LA VANGUARDIA 1,15/EL PERIÓDICO 20/LA RAZÓN 1,14-16/CINCO DÍAS 28/EL ECONOMISTA 26

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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