705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal pudieron cometer blanqueo

La Nube / 18 febrero 2015

La Agencia Tributaria (AEAT) ha detectado indicios de blanco de capitales entre contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. El director general del organismo, Santiago Menéndez, desveló ayer en el Congreso que están siendo investigados 705 contribuyentes, y anunció que la AEAT enviará el listado «de manera inmediata» al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que inicie las actuaciones pertinentes de inspección.

Menéndez apuntó además que, pese a haber regularizado los capitales, ello no eximirá a los contribuyentes de responder por los posibles delitos cometidos.

Además, la Agencia Tributaria ha iniciado 357 expedientes de comprobación sobre 300 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal, porque lo hicieron con presunto engaño y ocultaban más de lo que declararon. De estos expedientes, ya se han cerrado 51 con un ingreso adicional para las arcas públicas de más de 12 millones. Asimismo, durante 2015 se harán comprobaciones «pormenorizadas» sobre más de 7.000 contribuyentes «preseleccionados» sobre los que existen indicios de que no han informado, o lo han hecho de forma incorrecta, de sus rentas y propiedades en el exterior.

Menéndez hizo hincapié en que la amnistía fiscal fue una medida «muy importante» que permitía «resolver contingencias fiscales mediante el pago de una cantidad», pero «nada más». «La declaración tributaria especial no es una autoliquidación ni una declaración que se comprobara en sí misma, pero es obvio que no ampara ningún ilícito de cualquier consideración», subrayó.

El director general de la Agencia Tributaria recordó que la lucha contra el fraude ha permitido obtener 12.318 millones en 2014, el 25,5% más que en 2013, «en un contexto de serias dificultades de liquidez y alta morosidad de los actores económicos». Menéndez incidió en que en los últimos tres años se han obtenido en la lucha contra el fraude una media anual de 11.500 millones.

Por otro lado, Menéndez relativizó la importancia de la lista Falciani, y señaló que «no es nada» en comparación con la información obtenida a través de la declaración de bienes en el extranjero que entró en vigor en 2012 y que contempla un duro régimen sancionador. Menéndez rechazó las acusaciones de «politización» de la Agencia Tributaria y el uso partidista de datos de los contribuyentes.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer que su departamento prevé incluir en la lista pública de morosos sólo a aquellos que adeuden al fisco más de un millón de euros. Tras participar en el Senado en la sesión de control, Montoro insistió en el compromiso del Gobierno de publicar en esta legislatura las listas de morosos y defraudadores como parte de la modificación de la Ley General Tributaria.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)