¿Quién será el político de las 6 cuentas en Suiza?: el juez Ruz cierra el cerco

/ 15 mayo 2014

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a las autoridades suizas que requieran al LGT Bank, antiguo Dresdner Bank, la identidad del titular de seis cuentas en dicha entidad en el año 2009, así como la documentación relativa a “apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones”.

Juez Pablo Ruz

Juez Pablo Ruz

La única información que se tiene es que es de nacionalidad española y que el banco le puso la calificación de “riesgo 3”, lo que significa que se trata de una “persona políticamente expuesta” y/o investigada judicialmente, condenada por un delito “susceptible de dañar la buena reputación del banco” o que haya abierto la cuenta con más de 50 millones de francos suizos.

Una auditoría de PricewaterhouseCoopers sobre los expedientes de varios clientes destapó las cuentas de Luis Fraga, exsenador y amigo de Bárcenas, y de otro titular con seis cuentas que la auditora no puede documentar “cómo consiguió sus activos” y que es a quien investiga ahora Ruz. Luis Fraga está citado a declarar como testigo el 28 de mayo. Según LA RAZÓN, “Ruz investiga si Bárcenas está detrás de otras seis cuentas suizas”.

EL PAÍS 1,10/ABC 27/LA VANGUARDIA 19/LA RAZÓN 17/EL ECONOMISTA 27

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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